KYC 이해하기

고객 확인 제도 (KYC) 절차는 자금세탁 방지 (AML) 법률 하에서 필수적인 법적 요구 사항으로, 고객 위험을 평가하기 위한 중요한 도구입니다. 투자 부문에서 KYC는 상담자가 고객의 신원을 정확히 확인하고, 또한 고객의 재정 상황과 투자 지식에 대한 통찰을 얻을 수 있도록 보장합니다.

KYC 문서의 중요성

당사는 금융 기관으로서 규제 준수를 위해 모든 고객에게 종합적인 KYC 프로세스를 요구합니다. 이러한 문서의 주요 목적은 다음과 같습니다:

• 개인의 신원을 확인합니다.
• 사기 또는 범죄 기록이 없는지 확인합니다.
• 사용되는 자금의 합법성을 검증합니다.

당사의 신원 확인 프로세스는 견고한 보안 프레임워크를 구축하기 위해 세심하게 설계되었습니다. 암호화폐의 분산된 특성을 감안하여, BRAND NAME은 관할 규정에 따라 엄격한 자금세탁 방지 기준, 위험 완화 프로토콜 및 준수 조치를 준수합니다. 이 엄격한 접근 방식은 자금세탁, 테러 자금 조달 및 기타 불법 금융 활동을 방지하는 것을 목표로 합니다.

필수 KYC 문서

1. 신원 증명: 운전 면허증, 국가 신분증 또는 여권과 같은 정부 발행 문서로 개인의 신원을 확인합니다.
2. 주소 증명: 전기, 수도, 가스 청구서 또는 은행 명세서와 같은 공식 문서로 현재 거주지를 확인합니다.
3. 결제 증명: 신용 카드, 은행 송금 또는 암호화폐 지갑 명세서로 입금 거래를 확인합니다.
4. 입금 선언서: 이 양식은 고객의 이메일로 발송되며, 작성하여 반환해야 합니다. 이는 결제의 진정성을 확인하는 데 필수적입니다.

KYC 문서 제출

고객은 두 가지 방법으로 KYC 문서를 제출할 수 있습니다:

• 계정에서 "문서 업로드" 기능을 사용하여 필요한 문서를 직접 업로드합니다.
• [email protected] 으로 문서를 이메일로 전송합니다.

KYC 프로세스에 대한 자세한 정보 또는 도움이 필요하시면 언제든지 저희에게 연락하십시오:

이메일: [email protected]