Comprendre le KYC

Know Your Client (KYC) (Connaître votre client) est une procédure essentielle en vertu des lois contre le blanchiment d'argent (AML), servant d'outil crucial pour évaluer le risque client. Dans le secteur de l'investissement, le KYC permet aux conseillers de vérifier avec précision l'identité d'un client, tout en obtenant des informations sur sa situation financière et ses connaissances en matière d'investissement.

Importance des documents KYC

En tant qu'institution financière, nous nous engageons à respecter les réglementations, ce qui nécessite un processus KYC complet pour chaque client. Les objectifs principaux de ces documents sont de :

• Vérifier l'identité de la personne.
• Confirmer l'absence de tout antécédent frauduleux ou criminel.
• Valider la légitimité des fonds utilisés.

Notre processus de vérification d'identité est méticuleusement conçu pour établir un cadre de sécurité solide. Étant donné la nature décentralisée des cryptomonnaies, BRAND NAME respecte des normes strictes de lutte contre le blanchiment d'argent, des protocoles de gestion des risques et des mesures de conformité en ligne avec les réglementations locales. Cette approche rigoureuse vise à contrer le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres activités financières illicites.

Documents KYC requis

1. Preuve d'identité : Un document délivré par le gouvernement validant l'identité de la personne, tel qu'une carte d'identité, un permis de conduire ou un passeport.
2. Preuve de domicile : Un document officiel confirmant le domicile actuel de la personne, tel qu'une facture de services publics (électricité, eau, gaz) ou un relevé bancaire.
3. Preuve de paiement : Un relevé de carte de crédit, virement bancaire ou portefeuille crypto confirmant les transactions de dépôt.
4. Déclaration de dépôt : Ce formulaire est envoyé à l'email du client et doit être complété et renvoyé. Il est essentiel pour confirmer l'authenticité du paiement.

Soumission des documents KYC

Les clients peuvent soumettre leurs documents KYC de deux manières :

• Télécharger les documents nécessaires directement depuis leur compte à l'aide de la fonction "Télécharger les documents" prévue à cet effet.
• Envoyer les documents par email à notre équipe de conformité à [email protected].

Pour des informations complètes sur le processus KYC ou pour toute assistance, n'hésitez pas à nous contacter :

Email : [email protected]